5 июля, 2018

Четверг

5 июля 2018 года в 10.00 ЧОУ ДПО Grand School проводит платный вебинар по проблематике «Инструктаж ПОД/ФТ» (6 академических часов)

Проблемные области, охватываемые вебинаром:
  • Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  • Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
  • Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ

 

Ведущий вебинара: Евгений Краснов — практик в области ПОД/ФТ, в прошлом — начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ( с опытом работы 12 лет), до конца 2016 года занимал должность руководителя дирекции комплаенс-контроля ЗАО «НПФ УРАЛСИБ». Имеет обширную экспертную судебную практику при рассмотрении дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней при рассмотрении дел по оспариванию постановлений о назначении административных наказаний за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Контактная информация:

ЧОУ ДПО Grand School
Ирина i.kolesova@grandschool.net
Адрес провайдера образовательных услуг: Санкт-Петербург, Московский проспект, д.105

error: Включена защита от копирования!